کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اخیراً رتبهبندی روسیه را از نظر توانایی نظارت و مبارزه این کشور با تراکنشهای مشکوک مربوط به داراییهای دیجیتال به «تا حدی سازگار» تغییر داده است.
گزارشات RBC نشان میدهند که این کاهش رتبه در درجه اول به دلیل نقص قوانین سال ۲۰۲۰ روسیه در مورد داراییهای مالی دیجیتال بوده است. این قانون ارائهدهندگان دارایی دیجیتال (DFA) را تعریف میکند، اما بهوضوح مشخص نکرده که کدام نهادها مجاز به فعالیت بهعنوان ارائهدهنده DFA و ارزهای دیجیتال هستند. این امر شکافی را در نظارت بر رمزارزها و داراییهای دیجیتال ایجاد میکند.
علاوه بر این، مقررات فعلی خدمات مالی دیجیتال روسیه استفاده از ارزهای دیجیتال را برای خدمات پرداخت شهروندان ممنوع میکند. این کشور فاقد چارچوب جامعی برای تنظیم و نظارت بر تراکنشهای ارزهای دیجیتال است. این فقدان مقررات دقیق با افزایش تراکنشهای غیرقانونی با استفاده از رمزارزها مرتبط بوده است. طبق گزارش Rosfinmonitoring، سرویس نظارت مالی روسیه، افزایش قابلتوجهی در تراکنشهای غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال وجود داشته و تعداد آنها در سال ۲۰۲۳ دو برابر شده است.
سازمان بیندولتی FATF که با هدف تعیین استانداردهای جهانی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت میکند، بالاترین امتیاز پایبندی و انطباق را در سال ۲۰۱۹ به روسیه اعطا کرده بود. با این حال، نفوذ روسیه در FATF طی سال ۲۰۲۲ در بحبوحه تنشهای ژئوپلیتیک کاهش یافت که وضعیت این کشور را در جامعه مالی بینالمللی پیچیدهتر کرده است.
نظرات کاربران