دادستان‌های که پرونده شرکت شکست خورده Terraform را بررسی می‌کنند متوجه شده‌اند که دفتر این شرکت در سنگاپور میلیون‌ها دلار را درست قبل از سقوط ارزهای دیجیتالش برای وکلایش در کره‌جنوبی ارسال کرده است. به گفته رسانه‌های کره‌ای، نقل و انتقلات نشان می‌دهد، دو کوان یکی از بنیانگذاران از سقوط قریب‌الوقوع این شرکت آگاه بوده است.
دادستان‌های کره‌جنوبی که بر روی این پرونده کار می‌کنند فاش کردند مدیرعامل Terraform در مجموع 9 میلیارد وون (نزدیک به 7 میلیون دلار) برای شرکت حقوقی خود ارسال کردند.
آن‌ها با ردیابی جریان‌های مالی این شرکت در سنگاپور توانستند ثابت کنند این وجوه طی چندین تراکنش درست قبل از سقوط استیبل‌کوین ترا و ارز دیجیتال لونا در ماه می سال 2022 منتقل شد.
مقامات کره‌ای در حال همکاری با مقامات در سنگاپور هستند تا منبع پرداخت را مشخص و تایید کنند. اگر مشخص شود که شرکت بلاک‌چین ترا توکن‌های دیجیتال را نقد کرده است، ممکن متهم به اختلاس شود.
این گزارش نشان می‌دهد مدیر ترا از سقوط شرکت خود آگاه بود.
گفته میشود کل مبلغ منتقل شده توسط مدیر این شرکت طی چندین ماه برای کیم و چانگ ارسال شد. دادستان‌های کره جنوبی بر این باورند که اگر وجوه به صورت غیرقانونی ارسال شده باشند می‌تواند مسدود و در نهایت توقیف شوند.
تخمین زده شده که حدود 20 هزار نفر ارزهای رمزنگاری شده ترا را خریداری کردند و زمانی سقوط این شرکت متحمل ضررهای میلیارد دلاری شدند.
دو کوون در ماه مارس توسط مقامات مونته به همراه هان چانگ جون مدیرمالی این شرکت در حالی که می‌خواستند به دبی بروند دستگیر شدند. او قرار است در این کشور به دلیل جعل اسناد محکم شود و سپس در مورد استرداد او به کره‌جنوبی یا آمریکا، جایی که متهم به کلاهبرداری است تصمیم‌گیری شود.
نظرات کاربران