کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) شکایتی جامع علیه یک طرح کلاهبرداری سرمایهگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال تنظیم کرده است که کاربران شبکههای اجتماعی را هدف قرار داده و بیش از ۱۴ میلیون دلار خسارت به بار آورده است. این پرونده، زنگ خطری جدی برای فعالان بازار رمزارزهاست.
بر اساس شکایتنامه ارائه شده به دادگاه منطقهای کلرادو، سه پلتفرم معاملاتی جعلی و چهار کلاب سرمایهگذاری، یک «کلاهبرداری تراست سرمایهگذاری» آنلاین را مدیریت میکردند. این شبکه فریبکارانه با استفاده از تبلیغات در شبکههای اجتماعی محبوب، سرمایهگذاران را به گروههای واتساپ دعوت میکرد. در این گروهها، افرادی که خود را کارشناس مالی معرفی میکردند، با ارائه مشاورههای سرمایهگذاری که ادعا میشد مبتنی بر هوش مصنوعی است، اعتماد قربانیان را جلب میکردند.
قربانیان سپس به پلتفرمهای کاملاً جعلی به نامهای موروکوین (Morocoin)، برژ (Berge) و سیرکور (Cirkor) هدایت میشدند تا وجوه خود را واریز کنند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تأکید کرده است که هیچ معامله واقعی در این پلتفرمها انجام نمیشده و کلاهبرداران با دریافت کارمزدهای اضافی برای برداشت وجه، خسارت سرمایهگذاران را افزایش میدادند.
لورا دالارد (Laura D’Allaird)، رئیس واحد امنیت سایبری و فناوریهای نوظهور در SEC، تأکید کرد:
«این نوع کلاهبرداریها، سرمایهگذاران حقیقی آمریکایی را هدف قرار داده و عواقب ویرانگری دارند.»
آژانس به سرمایهگذاران هشدار داد که نسبت به مشاورههای سرمایهگذاری از سوی افراد ناشناس در گروههای چت، بسیار محتاط باشند.
نظرات کاربران