
صرافی ارزهای دیجیتال بیتمکس (BitMEX) روز چهارشنبه به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد. طبق بیانیه دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، بیتمکس عمدا از ایجاد، اجرا و نگهداری یک برنامه ضد پولشویی مناسب (AML) خودداری کرده است.
دامیان ویلیامز (Damian Williams)، دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، در این بیانیه گفت:
همانطور که بنیانگذاران و کارمند قدیمی بیتمکس در دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۲ اعتراف کردند، این شرکت که یکی از پلتفرمهای پیشرو معاملات مشتقه ارزهای دیجیتال در جهان از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بوده، بدون هیچ برنامه ضد پولشویی (AML) معناداری همانطور که قانون فدرال الزام کرده، در ایالات متحده فعالیت میکرده است.
بیتمکس حداقل از سال ۲۰۲۲ با مشکلات حقوقی جدی در ایالات متحده مواجه بوده است.
در اواخر سال ۲۰۲۲، دادستانها از دادگاه خواستند گرگ دوایر (Greg Dwyer)، رئیس سابق توسعه کسبوکار این شرکت را به دلیل نقض قانون رازداری بانک ایالات متحده به ۱۲ ماه حبس تعلیقی محکوم کند. اوایل همان سال، آرتور هیز (Arthur Hayes)، یکی از بنیانگذاران این صرافی، پس از اعتراف به نقض قانون رازداری بانکی، به شش ماه حبس خانگی محکوم شد.
ویلیامز در بیانیه روز چهارشنبه خود گفت:
بیتمکس خود را به عنوان وسیلهای برای پولشویی در مقیاس بزرگ و دور زدن تحریمها تبدیل کرد و تهدیدی جدی برای سلامت سیستم مالی ایجاد کرد. اتهام امروز بار دیگر بر لزوم رعایت قوانین ایالات متحده توسط شرکتهای رمزارزی در صورت استفاده از بازار ایالات متحده تأکید میکند.
در این بیانیه همچنین آمده است:
بیتمکس که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد، مدتها به معاملهگران آمریکایی خدمات ارائه میکرد و همچنین از طریق دفاتر ایالات متحده فعالیت داشته، ملزم به ثبتنام در کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و ایجاد و نگهداری یک برنامه ضد پولشویی (AML) مناسب بود.
بیتمکس به یک مورد «نقض قانون رازداری بانکی که مجازات حداکثر پنج سال زندان و جریمه نقدی به دنبال دارد» اعتراف کرده است.
بیتمکس اولین یا بزرگترین صرافی نبود که به دلیل عدم رعایت مقررات ایالات متحده مجازات شد. چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، رئیس سابق بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، اخیراً برای گذراندن چهار ماه دوره زندان فدرال به یک زندان با امنیت پایین در کالیفرنیا منتقل شده است. ژائو در اواخر سال ۲۰۲۳ به عدم اجرای پروتکلهای ضد پولشویی مناسب در بایننس اعتراف کرد.