دادستان‌های فدرال برای بررسی نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بایننس به دنبال ارتباط این صرافی با صندوق‌های پوشش ریسک آمریکا هستند. طبق آخرین گزارش‌ها، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن در ماه‌های اخیر احضاریه‌های را صادر کرده کرده است که به شرکت‌های سرمایه‌گذار دستور داده جزئیات ارتباطات خود را با صرافی بایننس ارائه دهند.
احضاریه‌های زمانی صادر شده است که بایننس تحت شدیدترین نظارت‌ها توسط رسانه‌ها و مقامات قضایی برای روش‌های تجاری و مالی خود بود. انتقادات بعد از سقوط FTX به اوج خود رسیده است.
البته به گفته متخصصان حقوقی، مقامات ایالات متحده هنوز در حال بررسی شواهد موجود و توافق احتمالی با بایننس هستند. بنابراین، هدف از صدور احضاریه‌ها، طرح اتهام علیه صرافی ارزهای دیجیتال نیست.
پاتریک هیلمن، مدیر ارشد استراتژی بایننس در مصاحبه‌ای اعلام کرد صرافی به طور منظم با تمام تنظیم‌کننده قوانین در سراسر جهان ارتباط برقرار می‌کند. البته او هیچ‌گونه توضیح در مورد تحقیقات در حال انجام ایالات متحده نداد.
به گفته کارشناسان حقوقی، بایننس در طول سال‌ها با طفره‌رفتن از قوانین و سوءاستفاده از خلاهای قانونی که در کشورهای مختلف وجود داشت، توانست به فعالیت خود ادامه دهد. قانون‌گذاران نگران نقش این پلتفرم در پولشویی هستند. طبق گزارش‌های این غول ارزهای دیجیتال سال گذشته به بازار وب تاریک روسیه Hydra مرتبط بود. رسانه‌ها این وب را مرکزی برای هکرها، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر می‌دانند.
با این حال، بایننس به شدت این اتهامات را رد کرد و با انتشار بیانیه‌ای رسمی در توییتر به‌صورت علنی به این گزارش اعتراض کرد.
این صرافی بزرگ، اخیرا تلاش‌های برای افزایش تعهد خود به قوانین انجام داده است.
نظرات کاربران