طبق گزارشها، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) شرکت مشاوره بینالمللی Forensic Risk Alliance (FRA) را برای نظارت بر رعایت الزامات از سوی صرافی رمزارزی بایننس (Binance) در طی سه سال آینده منصوب کرده است.
انتصاب یک شرکت شخص ثالث برای نظارت بر انطباق این صرافی طی سه سال آینده یکی از الزامات اصلی توافق بایننس در نوامبر ۲۰۲۳ بود. بایننس به پولشویی و سایر اتهامات فدرال اعتراف کرد و پذیرفت که یک جریمه ۴/۳ میلیارد دلاری پرداخت کند.
به گزارش بلومبرگ در تاریخ ۱۰ می، FRA به سوابق داخلی، اماکن و کارکنان بایننس دسترسی خواهد داشت تا بروزرسانیهای مربوط به فعالیتهای شرکت را به وزارت دادگستری ارائه دهد.
طبق گزارشها، شرکت حقوقی Sullivan & Cromwell اولین انتخاب وزارت دادگستری برای این اقدام بود، اما همکاری این شرکت با صرافی FTX قبل از ورشکستگی باعث شد تا وزارت دادگستری به جای آن FRA را منصوب کند.
نظرات کاربران