صرافی بایننس با تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا به دلیل نقض احتمالی تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه روبه‌رو شده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا روس‌ها از بایننس برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و انتقال پول از طریق این صرافی ارز دیجیتال استفاده کرده‌اند یا خیر؟ این آژانس همچنین در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس با تحریم‌های مربوط به حمله روسیه به اوکراین مخالف است یا خیر؟
طبق این گزارش، بایننس هم اکنون، در حال مذاکره با مقامات برای حل و فصل شکایاتی است که این شرکت را متهم به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران می‌کند.
بایننس در بیانیه‌ای به بلومبرگ پاسخ داد:
این شرکت به‌طور کامل از تمامی قوانین تحریم‌های مالی پیروی می‌کند. در سال 2021، بایننس روش‌ها و اقداماتی را برای بازنگری کامل ساختار حاکمیت شرکتی خود به‌منظور تغییر نحوه عملکرد در سطح جهانی آغاز کرد؛ جمع‌آوری تعدادی از مدیران حرفه‌ای و با تجربه از جمله این اقدامات بود.
بایننس مدعی است که پروتکل‌های «مشتری خود را می‌شناسد». به این معنی که این شرکت، با پروتکل‌های سیستم بانکداری سنتی رقابت می‌کند و هر مشتری باید از طریق کنترل‌هایی که شامل کشور محل اقامت و داده‌های شناسایی شخصی میشود، بگذرد.
همچنین، بنا به گفته‌های دفتر ملی مبارزه با تروریسم اسرائیل، مقامات اسرائیلی در ماه ژانویه، نزدیک به 190 حساب ارزهای دیجیتال را در بایننس مسدود کردند تا در فعالیت‌های دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) اختلاف ایجاد کنند و مانع از پیش‌برد اهداف این گروه شوند.
نظرات کاربران