هشدار کلاهبرداری آنلیمیتد ترید اینوستمنت (UNLIMITED TRADE INVESTMENT)

آنلیمیتد ترید اینوستمنت (UNLIMITED TRADE INVESTMENT) یک سایت فعال در زمینه سرمایه‌گذاری است. حوزه‌های کاری این مجموعه متنوع است و از معامله رمزارزها و طلا گرفته تا خرید و فروش ملک را در بر می‌گیرد. با بررسی سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت متوجه شدیم که مدل کار آن به‌صورت جذب سرمایه کاربران در قالب فروش اشتراک و پرداخت سود به‌آن‌ها است. بررسی‌های کارشناسان ایران بروکر حاکی از آن است که فعالیت در آنلیمیتد ترید اینوستمنت ریسک بسیار زیادی دارد. مطلب حاضر به شما کمک می‌کند تا خیلی بهتر در خصوص سرمایه‌گذاری در این سایت تصمیم بگیرید.  

معرفی سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت

آنلیمیتد ترید اینوستمنت خود را به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری در بازار سهام، ارزهای دیجیتال، املاک و مستغلات، طلا و … معرفی می‌کند. این سایت در قالب فروش اشتراک با وعده پرداخت سود تضمین شده، نسبت به جذب سرمایه مشتریان اقدام می‌کند. 

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در سایت رسمی این شرکت ذکر شده که در سال 2017 در کشور سوئیس فعالیت خود را آغاز کرده است. یکی از نکات جالب توجه در خصوص این مجموعه، عدم ارائه توضیحات روشن و شفاف در خصوص شرکت ثبت شده، دریافت مجوز‌های قانونی، سابقه فعالیت و … است. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت، بررسی دامنه این سایت اینترنتی در Who is در دستور کار قرار دادیم. دامنه اینترنتی سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت در who is در مارس سال 2024 ثبت شده و تاریخ انقضای آن هم سال 2025 است. موضوعی که در خصوص شروع فعالیت شرکت آنلیمیتد ترید اینوستمنت در سال 2017، شائبه ایجاد می‌کند. 

دلایل ریسک بالای فعالیت در آنلیمیتد ترید اینوستمنت

ارزیابی‌های کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که آنلیمیتد ترید اینوستمنت نکات ابهام برانگیز زیادی در فعالیت‌های خود دارد. کمبود اطلاعات مفید برای ارزیابی اعتبار این مجموعه یکی از مشکلات جدی بود که با آن روبه‌رو شدیم. در اینجا مجموعه‌ای از نکات شائبه برانگیز درباره آنلیمیتد ترید اینوستمنت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

1. عدم ارائه مستندات ثبت شرکت  

اشاره کردیم که آنلیمیتد ترید اینوستمنت مدعی فعالیت در کشور سوئیس است. این در حالی است که هیچ سند و مدرکی مبنی بر ثبت رسمی این شرکت در سوئیس ارائه نشده است. بررسی ادعای زمان شروع فعالیت شرکت هم نشان می‌دهد که بین تاریخ اعلام شده (سال 2017) با زمان ثبت دامنه اینترنتی سایت (سال 2024) اختلاف وجود دارد.  همچنین هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره هویت و سوابق مدیران آنلیمیتد ترید اینوستمنت در دسترس نیست.

2. عدم حساسیت نسبت به اطلاعات کاربر هنگام ثبت نام   

برای ثبت نام در آنلیمیتد ترید اینوستمنت باید فرم زیر را تکمیل کنید. اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، ایمیل و شماره موبایل برای ثبت نام در این سایت باید ثبت شوند. 

پیشنهاد می‌کنیم که شماره موبایل، آدرس ایمیل و سایر اطلاعات شخصی خود را هنگام ثبت نام به اشتباه وارد کنید. با توجه به اینکه هیچ کد تاییدی برای ایمیل یا موبایل شما ارسال نمی‌شود، به‌راحتی می‌توانید با اطلاعات غیرواقعی ثبت نام خود در این سایت را تکمیل کرده و وارد داشبورد اختصاصی شوید. اهمیت kدادن به صحت و سقم اطلاعات کاربران ثبت‌نام‌کننده، یک نشانه منفی برای سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت به‌شمار می‌رود.  

ضمن اینکه نیازی به احراز هویت برای فعالیت در سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت نیست. همچنین در گفتگو با پشتیبانی سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت، درباره ارائه خدمات این مجموعه به‌کاربران ایرانی، پرس‌وجو کردیم. همان‌طور که مشاهده کردید، پشتیبانی اعلام کرد که این سایت به‌ایرانیان خدمات می‌دهد. سوال اساسی این است که چگونه یک سایت مدعی فعالیت در کشور سوئیس می‌تواند بر خلاف قوانین تحریم به ایرانیان خدمات ارائه دهد؟ 

3. امکان واریز و برداشت تنها با ارز دیجیتال 

یکی دیگر از نکات جالب توجه در خصوص آنلیمیتد ترید اینوستمنت آن است که امکان واریز و برداشت با استفاده از ارزهای فیات را فراهم نکرده است. در بین ارزهای دیجیتال هم تنها امکان واریز و برداشت با تتر (TRC-20)، بیت کوین و اتریوم در سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت وجود دارد. عدم پشتیبانی از سایر روش‌های واریز و برداشت مانند ویزا کارت، مسترکارت و … می‌تواند نشانه منفی برای این سایت باشد. 

4. بررسی کیف پول آنلیمیتد ترید اینوستمنت

برای بررسی بیشتر در خصوص فرآیند واریز و برداشت ارز دیجیتال در آنلیمیتد ترید اینوستمنت، درخواست واریز با استفاده از تتر را ثبت کردیم. آدرس کیف پول آنلیمیتد ترید اینوستمنت در اختیار ما قرار گرفت. در ادامه نسبت به بررسی این آدرس کیف پول در یکی از موتورهای جستجوی بلاک‌چین ترون پرداختیم. این ولت در دسامبر 2024 ایجاد شده است. تعداد 27 تراکنش هم تا زمان نگارش این مطلب در آن ثبت شده است. 

تنها 10 تراکنش ورودی به این کیف پول ثبت شده است. جالب است بدانید که این تراکنش‌ها هم عمدتا از مبدا صرافی Gate.io بوده و نشان می‌دهد که نوعی تراکنش داخلی است. این موضوع نشان می‌دهد که سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت چندان از سوی کاربران مورد استقبال قرار نگرفته است. 

5. عدم فعالیت در شبکه‌های اجتماعی 

آنلیمیتد ترید اینوستمنت هیچ‌گونه صفحه اختصاصی در شبکه‌های اجتماعی ندارد. بد نیست به این نکته اشاره کنیم که پشتیبانی آنلیمیتد ترید اینوستمنت از طریق ایمیل و چت آنلاین پاسخ‌گوی کاربران است. بررسی کارشناسان ایران بروکر نشان می‌دهد که پشتیبانی چت آنلاین از سرعت پاسخ‌گویی مناسبی برخوردار است.  

6. سود غیرعادی طرح‌های سرمایه‌گذاری 

4 طرح سرمایه‌گذاری در سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت پیش روی کاربران است. برای مشاهده این طرح‌ها در صفحه داشبورد، گزینه Investment Plans را انتخاب کنید. 

در اینجا می‌توانید مهم‌ترین اطلاعات در خصوص هر یک از طرح‌های سرمایه‌گذاری آنلیمیتد ترید اینوستمنت را مشاهده کنید: 

• طرح A: وعده سود روزانه 6 درصد 
• طرح B: دوره 2 روزه با وعده سود روزانه 15 درصد 
• طرح C: دوره 3 روزه با وعده سود روزانه 30 درصد 
• طرح D:‌ دوره 4 روزه با وعده سود روزانه 50 درصد 

وعده پرداخت این میزان سود با توجه به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. به‌خصوص اینکه هیچ توضیحی در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری آنلیمیتد ترید اینوستمنت در بازارهای مالی ارائه نشده است. 

7. عدم ارائه مستندات پرداخت سود  

یکی دیگر از نکات مبهم در خصوص فعالیت سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت، عدم ارائه مستندات پرداخت سود مشتریان است. روش‌های واریز و برداشت وجه در این سایت تنها بر اساس ارزهای دیجیتال هستند. بنابراین این امکان وجود دارد که بدون فاش شدن هویت مشتریان، هش تراکنش‌های مربوط به پرداخت سود از سوی آنلیمیتد ترید اینوستمنت منتشر شود. 

کلام پایانی 

در این مطلب به بررسی دلایل ریسک بالای فعالیت در سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت پرداختیم. همان‌طور که مشاهده کردید، نه‌تنها اطلاعات قابل اعتنایی در خصوص این سایت وجود ندارد؛ بلکه چند نکته مبهم هم پیرامون سایت آنلیمیتد ترید اینوستمنت به‌چشم می‌خورد که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن‌ها عبور کرد. تصمیم‌گیری نهایی در خصوص سرمایه‌گذاری در این سایت با شماست ولی پیشنهاد می‌کنیم که جانب احتیاط را حتما رعایت کنید. چراکه در صورت کلاهبرداری، هیچ راهی برای بازگشت سرمایه‌تان نخواهید داشت.