دادگاهی در تنگ‌لیانگ چین واقع در نزدیکی چونگ کینگ، ۲۱ نفر را به دلیل نقش آنها در تبدیل درآمد حاصل از کلاهبرداری‌های آنلاین و کازینوهای غیرقانونی از تتر (USDT) به یوان چین (RMB) محکوم کرد. مبلغ کل درگیر در این فرآیند ۲/۲۵ میلیارد یوان، معادل ۳۰۷ میلیون دلار بود.
با استناد بر ابلاغیه‌ای از این دادگاه، دو متهم با نام‌های خانوادگی جیانگ و ژنگ به جذب ۱۹ پولشوی دیگر هم کمک کرده بودند. طبق اسناد دادگاه، این گروه از یک کیف پول غیرمتمرکز به نام Bitpie (ولتی مشابه متامسک) برای انتقال این تترها به صرافی‌های محلی P2P در پلتفرم‌های ارز مجازی و با هدف تبدیل آنها به RMB استفاده می‌کردند.
آنها سپس با استفاده از بهانه‌های واهی مانند پرداخت هزینه‌های پروژه و دستمزد کارمندان، یوان را در شهرهای مختلف سراسر کشور چین برداشت کردند. در اسناد دادگاه آمده که جیانگ به واسطه فعالیت‌های خود ۲۲/۶۲ میلیون یوان (۳ میلیون دلار) سود کرده است.
دادگاه این گروه را به اتهام مخفی و پنهان کردن عواید مجرمانه، به حبس‌های مختلف و جریمه نقدی محکوم کرده است. جیانگ به شش سال و سه ماه جبس و پرداخت ۵۰۰ هزار یوان جزای نقدی محکوم و ژنگ نیز به همان میزان جریمه و تحمل ۶ سال حبس ملزم شده است.
اگرچه در اسناد دادگاه چیزی مبنی بر این تترها از کجا آمده مشخص نیست، اما تتر یک دارایی دیجیتال محبوب است که توسط حلقه‌های کلاهبرداری فعال در جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیک فاکس، روزنامه‌نگار بلومبرگ، در کتاب جدید خود، «Number Go Up»، از چگونگی قدرت‌گیری این گروه‌ها به واسطه تتر صحبت کرده است.
نظرات کاربران