سام بنکمن-فرید (SBF) به درخواست دولت ایالات متحده توسط مقامات باهاما، درست یک روز قبل از شهادت در مقابل کنگره دستگیر شد،
بر اساس بیانیه 12 دسامبر دادستان کل باهاما و وزیر امور حقوقی رایان پیندر (Ryan Pinder)، بانکمن-فرید توسط نیروی پلیس سلطنتی باهاما پس از اطلاعیه رسمی از سوی دولت ایالات متحده مبنی بر طرح اتهامات جنایی علیه وی دستگیر شد.
نیویورک تایمز در 12 دسامبر به نقل از یک فرد مطلع گزارش داد که اتهامات علیه بانکمن-فرید شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با استفاده از سهام و اوراق بهادار و پولشویی توسط آن‌ها است.
ایالات متحده احتمالاً درخواست تسلیم شدن و استرداد بانکمن-فرید را خواهد داد و پیندر اظهار داشت که باهاما به سرعت هرگونه درخواست استرداد را بررسی خواهد کرد.
فیلیپ دیویس، نخست وزیر باهاما در بیانیه‌ای گفت که هر دو کشور “نفع مشترکی در پاسخگویی به همه افراد مرتبط با FTX دارند که ممکن است به اعتماد عمومی خیانت کرده باشند و قانون را زیر پا بگذارند.”
با مراجعه به صفحه اخبار سقوط FTX می‌توانید آخرین خبرها پیرامون سقوط این صرافی و اثرات آن بر بازار ارزهای دیجیتال و سایر شرکت‌ها را پیگیری کنید.
در توییتی در 13 دسامبر از سوی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه نیویورک آمده است که مقامات باهاما بانکمن-فرید را بر اساس کیفرخواست مهر و موم شده ای که به او ارائه شده بود و قصد داشت که صبح زود آن را باز کند، دستگیر کردند.
رسانه بلومبرگ در 10 دسامبر گزارش داده بود که دادستان‌های نیویورک و ماموران FBI با وکلای FTX ملاقات کردند تا درباره اسنادی که بازرسان می‌خواهند به دست آورند، بحث کنند.
وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی این است که آیا FTX به طور نادرست صدها میلیون دلار را تقریباً همزمان با اعلام ورشکستگی این شرکت در 11 نوامبر منتقل کرده است یا خیر.
مقامات باهامایی به طور مشابه تحقیقات فعال و مداوم خود را در مورد FTX انجام دادند، همچنین پیندر اطلاع داد که تا اکنون، همه دستگاه‌ها از جمله کمیسیون اوراق بهادار، واحد اطلاعات مالی و واحد جرایم مالی پلیس همگی درگیر ماجرا هستند،
دستگیری وی یک روز قبل از اینکه قرار بود بانکمن-فرید از راه دور برای شهادت در مقابل کمیته خدمات مالی مجلس در جلسه رسیدگی به سقوط صرافی FTX حاضر شود، اتفاق افتاد.
نظرات کاربران