در واکنش به گزارشهایی که از پردازش حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحریمشده ایرانی و «ناوگان سایه» نفت روسیه خبر میدهند، یک سناتور ارشد آمریکا تحقیق کنگرهای درباره صرافی بایننس را آغاز کرد.
ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، عضو ارشد زیرکمیته دائمی تحقیقات سنا، طی نامهای به ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس، خواستار ارائه اسناد و سوابق داخلی مرتبط با کنترلهای تحریمی و رویههای انطباق این صرافی شد.
به استناد گزارشهای والاستریت ژورنال (Wall Street Journal)، نیویورک تایمز (New York Times) و فورچون (Fortune)، بخش انطباق بایننس دو شریک از جمله هگزا ویل (Hexa Whale) و بلسد تراست (Blessed Trust) را بهعنوان واسطههایی شناسایی کرده که امکان تعامل تجاری با سازمانهای مرتبط با دولت ایران را فراهم کردهاند.
همچنین گفته میشود بازرسان داخلی انتقالهایی به کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پرداختهایی به خدمه نفتکشهای مورد استفاده برای دور زدن تحریمهای نفتی روسیه را ردیابی کردهاند.
بلومنتال اظهار داشت:
بهنظر میرسد بایننس نشانههای هشداردهنده را نادیده گرفته، به فعالیت حسابهای غیرقانونی آگاهانه اجازه داده و حتی به نهادهای درگیر در پولشویی پشتیبانی عملی ارائه کرده است.
او خواستار ارائه مکاتبات، سوابق حسابها و گزارشهای داخلی انطباق، از جمله مدارک مرتبط با کاربران متصل به ایران و شبکههای دورزننده تحریمهای روسیه شد.
سخنگوی بایننس این اتهامات را رد کرد و گفت ادعاهای اخیر نادرست است و بایننس فعالیتهای مشکوک را شناسایی و گزارش میکند. این شرکت همچنین گزارشهای رسانهای پیشین را مردود دانست و تأکید کرد کاربران ایرانی را در پلتفرم خود نمیپذیرد.
به گفته سخنگو:
در چند سال اخیر، بایننس یکی از قویترین تحولات انطباقی صنعت را پشت سر گذاشته و به دستاوردهای نظارتی کنونی رسیده است.
هفته گذشته نیز گزارشی از فورچون درباره پردازش بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران رد شد و نگرانیهای مطرحشده از سوی بازرسان مردود اعلام گردید.
ریچارد تنگ (Richard Teng) روز سهشنبه گزارش والاستریت ژورنال درباره انتقال ۱.۷ میلیارد دلار مرتبط با ایران را «افتراآمیز» خواند و خواستار تکذیب شد.
بایننس در پستی اعلام کرد مواجهه با نهادهای تحریمشده و پرریسک را بهشدت کاهش داده و مدعی افت حدود ۹۷٪ از ژانویه ۲۰۲۴ تا سطح حدود ۰.۰۰۹٪ از حجم معاملات است.
این تحقیق پس از توافق سال ۲۰۲۳ بایننس با مقامات آمریکا مطرح شده که بر اساس آن شرکت پذیرفت بابت نقض مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و تحریمها، ۴.۳ میلیارد دلار پرداخت کند.
چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao) از سمت مدیرعاملی کنارهگیری کرد و سپس چهار ماه حبس را گذراند.
بلومنتال تأکید کرد فعالیتهای تازه گزارششده میتواند پایبندی بایننس به این توافق را زیر سؤال ببرد و مهلت ۶ مارس را برای ارائه مدارک تعیین کرد.
نظرات کاربران