بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت فدرال آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را درباره شرکت ارز دیجیتال تتر به اتهام نقض احتمالی تحریم‌ها و قوانین مبارزه با پولشویی آغاز کرده است. این تحقیقات جنایی که توسط دادستان‌های دفتر منهتن هدایت میشود، به دنبال بررسی استفاده احتمالی از این ارز دیجیتال برای تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و هک است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در حال بررسی اعمال تحریم علیه تتر است، زیرا این ارز دیجیتال به طور گسترده توسط افراد و گروه‌های تحریم شده توسط آمریکا، از جمله گروه حماس و فروشندگان اسلحه روسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت اعمال تحریم‌ها، شهروندان آمریکایی از انجام معامله با این شرکت منع خواهند شد.
تتر که ارزش آن به دلار آمریکا متصل است، در حال حاضر پرمعامله‌ترین ارز دیجیتال جهان محسوب میشود و روزانه حدود ۱۹۰ میلیارد دلار از آن دست به دست میشود. این ارز دیجیتال به عنوان یک ابزار مالی حیاتی برای چندین مورد از نگرانی‌های امنیت ملی آمریکا شناخته شده، از جمله برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی، کارتل‌های مواد مخدر مکزیک، شرکت‌های تسلیحاتی روسیه، گروه‌های تروریستی خاورمیانه و تولیدکنندگان چینی مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید فنتانیل.
وزارت دادگستری آمریکا چند سال پیش تحقیقات خود را درباره تتر آغاز کرد و در ابتدا به دنبال بررسی این موضوع بود که آیا برخی از حامیان تتر با استفاده از اسناد جعلی برای دسترسی به سیستم بانکی جهانی مرتکب کلاهبرداری بانکی شده‌اند یا خیر.
در واکنش به این تحقیقات، شرکت تتر اعلام کرده که هیچ نشانه‌ای مبنی بر مواجهه با تحقیقات گسترده‌تر ندارد و ادعای دست داشتن در کمک به مجرمان یا دور زدن تحریم‌ها را «غیرمنطقی» خوانده است. این شرکت تاکید کرده که به طور فعال با نهادهای اجرای قانون آمریکا و بین‌المللی برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی همکاری می‌کند.
تتر اخیراً تلاش‌های خود را برای کنترل نحوه استفاده از این ارز دیجیتال افزایش داده است. مدیران شرکت می‌گویند که ماهیت عمومی دفاتر کل مورد استفاده برای ردیابی انتقالات تتر، آن را برای فعالیت‌های مجرمانه نامناسب می‌کند و توانایی مقامات را برای نظارت و توقیف احتمالی آن از مجرمان افزایش می‌دهد.
این شرکت در ماه گذشته اعلام کرد که حدود ۱۸۵۰ کیف پول رمزارزی را مسدود و تقریباً ۱۱۴ میلیون دلار دارایی را بازیابی کرده است. همچنین تتر در حال گسترش قابلیت‌های نظارتی و لابی‌گری خود است و اخیراً مدیر جدید امور دولتی را که قبلاً در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در پی‌پال فعالیت می‌کرد، استخدام کرده است.
نکته قابل توجه این است که تتر یکی از بزرگترین دارندگان اوراق بهادار دولتی آمریکاست و شرکت کارگزاری کنتور فیتزجرالد بیش از ۸۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ذخیره تتر را در قالب اوراق خزانه مدیریت می‌کند. هاوارد لوتنیک، رئیس و مدیرعامل کنتور فیتزجرالد، از متحدان دونالد ترامپ و عضو تیم انتقالی او است.
این تحقیقات در حالی صورت می‌گیرد که صنعت ارزهای دیجیتال با چالش‌های قانونی متعددی روبرو است. به عنوان مثال، چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، اخیراً به چهار ماه زندان محکوم و این شرکت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه شد. تتر نیز چند سال پیش ۶۱ میلیون دلار برای حل و فصل تحقیقات ایالت نیویورک و کمیسیون معاملات آتی کالا پرداخت کرد.
برای مشاهده قیمت لحظه ای تتر می‌توانید به ایران بروکر مراجعه کنید.
نظرات کاربران