به گزارش اداره مؤسسات مالی ایالت واشنگتن (DFI)، شیوه جدید کلاهبرداری با تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک آغاز شده که سرمایه‌گذاری‌های پرسودی وعده می‌دهد.
پس از کلیک کاربران روی لینک آگهی، آن‌ها به صفحه‌ای تحت عنوان «نامه‌ای از استاد» یا «نامه‌ای از رئیس دانشکده» هدایت می‌شوند که توسط کلاهبرداران طراحی شده است. برای جلب اعتماد، کلاهبرداران ادعا می‌کنند که با یک آکادمی، مدرسه کسب و کار یا مؤسسه دارایی مرتبط هستند.
افراد علاقه‌مند به یک گروه واتساپ یا تلگرام دعوت می‌شوند که توسط افرادی با عناوین استاد، مشاور یا دستیار مدیریت میشود. این گروه‌ها همچنین شامل اعضای دیگری هستند که خود را سرمایه‌گذار جا می‌زنند، اما DFI می‌گوید ممکن است ربات یا بخشی از این کلاهبرداری باشند.
در این گروه‌ها، به کاربران سیگنال‌های معاملاتی روزانه و نکات سرمایه‌گذاری ارائه میشود که ادعا میشود منجر به بازدهی بسیار بالا خواهد شد.
قربانیان به یک وب‌سایت برای تسهیل معاملات ارز دیجیتال معرفی می‌شوند و تشویق می‌شوند که با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط این گروه سرمایه‌گذاری کنند.
کلاهبرداری اصلی زمانی اتفاق می‌افتد که کلاهبرداران به قربانیان وام‌های کلان یا خطوط اعتباری برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای شرکت در برخی از محصولات خود ارائه می‌دهند.
این وام‌های جعلی به صورت غیررسمی در پلتفرم‌های پیام‌رسانی پردازش می‌شوند. برای قانونی جلوه دادن این روند، از سرمایه‌گذاران خواسته میشود اطلاعات مالی مانند امتیاز اعتباری خود را ارائه دهند و اسناد وام جعلی را امضا کنند.
اگر قربانی به وام علاقه‌ای نداشت، دستیاران به نمایندگی از آن‌ها ارز دیجیتال قرض می‌گیرند و آن را در حساب معاملاتی قربانی واریز می‌کنند. یک اسکرین‌شات به‌عنوان مدرک تراکنش نیز ارائه میشود.
با این حال، DFI دریافته که این تراکنش‌ها جعلی هستند زیرا هیچ سوابقی در کاوشگرهای بلاکچین ندارند.
به قربانیان گفته میشود که می‌توانند وام را با استفاده از سود کسب شده در پلتفرم بازپرداخت کنند. با این حال، هنگام تلاش برای انجام این کار، حساب‌های قربانی مسدود میشود و از آن‌ها خواسته میشود وام را از جیب خود بازپرداخت کنند.
کلاهبرداران همچنین قربانیان را در صورت انکار بازپرداخت تهدید به اقدام قانونی می‌کنند.
در این اطلاعیه آمده است:
DFI هنوز گزارشی دریافت نکرده که سرمایه‌گذار بتواند با بازپرداخت وام، وجوه خود را برداشت کند.
این نوع کلاهبرداری‌ها که در آن افراد کلاهبردار خود را به‌عنوان متخصصان معرفی می‌کنند، در فضای ارز دیجیتال بسیار رایج شده است.
اخیراً مقررات انگلستان مردم را در مورد یک سری ایمیل با کلاهبردارانی که خود را وکیل جا می‌زنند، هشدار داد. این وکلای جعلی با ادعای مالکیت ویدیوهایی که می‌تواند به شهرت آن‌ها آسیب برساند، از قربانیان درخواست پرداخت ارز دیجیتال کردند.
نظرات کاربران