دستورالعمل‌های جدید سازمان بانکداری اتحادیه اروپا در خصوص مبارزه با پول‌شویی

با توجه به گفته‌های جدید اتحادیه اروپا، شرکت‌های ارزهای دیجیتال اروپایی اکنون موظف به رعایت دستورالعمل‌های مقابله با پول‌شویی و حمایت از تروریسم هستند.

در ۱۶ ژانویه، سازمان بانکداری اروپا (EBA) اعلام کرد که دستورالعمل‌های جدیدی طراحی شده‌اند تا به ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال (CASPs) جهت آشنایی با خطرات جرائم مالی کمک کنند. این دستورالعمل‌ها شامل ارزیابی خطرات مرتبط با مشتریان، محصولات، کانال‌های تحویل و موقعیت‌های جغرافیایی آنها می‌شوند.

موازین جدید اتحادیه اروپا مشخص می‌کنند که شرکت‌های ارزهای دیجیتال چگونه باید تدابیر خود را برای مقابله با جرایم مالی تنظیم کنند که ممکن است شامل استفاده از «ابزارهای تجزیه‌وتحلیل بلاک چین» هم شود. به گفته EBA، دستورالعمل‌های ذکر شده از تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳ به طور رسمی اجرا شده‌اند.

EBA ادعا کرد که اصلاحات اخیر «گامی مهم و رو به جلو در راستای مبارزه اتحادیه اروپا با جرایم مالی» است و هدف از این اقدام بهبود تدابیر مقابله با پول‌شویی و حمایت از تروریسم می‌باشد.