سازمان ملل متحد روز دوشنبه در گزارشی هشدار داد که استیبل کوین USDT تتر به طور گسترده برای پولشویی و کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا استفاده میشود.
بر اساس گزارش سازمان ملل، پلتفرم‌های شرط‌بندی آنلاین، به‌ویژه آنهایی که به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند، اکنون گزینه‌های محبوبی برای افرادی که در پول‌شویی‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال، به‌خصوص آنهایی که از استیبل کوین تتر استفاده می‌کنند، محسوب می‌شوند.
همچنین، گفته شده که محبوب‌ترین استیبل کوین جهان، تتر، به طور گسترده در کلاهبرداری‌های زیرزمینی، از جمله کلاهبرداری‌های عاشقانه استفاده شده است. در ماه نوامبر، تتر اعلام کرد که برای کمک به وزارت دادگستری آمریکا، تقریباً ۲۲۵ میلیون دلار از ارز دیجیتال USDT (تتر) را فریز کرده است. این ارزها در کیف‌پول‌های خودامانی خارجی مرتبط با یک گروه بین‌المللی مبارزه با قاچاق انسان در جنوب‌شرق آسیا قرار داشتند.
در این گزارش همچنین گفته شده که سازمان‌های مجری قانون در سال‌های اخیر چندین شبکه پولشویی را که در انتقال وجوه غیرقانونی با تتر نقش داشتند، مختل کرده‌اند. برای مثال، در آگوست گذشته، مقامات سنگاپور عملیاتی را انجام دادند که منجر به از بین بردن یکی از این شبکه‌ها و بازیابی حدود ۷۳۵ میلیون دلار پول نقد و ارز دیجیتال شد.
نظرات کاربران