نقد و بررسی پراپ‌فرم لیان پراپ
پراپ‌فرم لیان به‌عنوان بازوی تأمین سرمایه «لیان بروکر» و با تمرکز ویژه بر جامعه معامله‌گران ایرانی وارد بازار شد. این پلتفرم با تکیه بر ارائه زیرساخت قانونی متاتریدر ۵ از طریق بروکر مادر، پشتیبانی تمام‌فارسی و درگاه‌های واریز و برداشت ریالی تلاش کرد تمایزی ساختاری نسبت به رقبای خارجی بدون رگوله ایجاد کند. اگرچه معاملات این مجموعه روی حساب‌های شبیه‌سازی‌شده (دمو) پیاده‌سازی می‌شد، اما با تبلیغ طرح‌های متنوع آزمونی و حساب‌های مستقیم ریل، مخاطبان متعددی را جذب کرد؛ رویکردی که در ادامه با وضع شروط انضباطی فرساینده و سرانجام مسدودسازی ناگهانی خدمات، سرنوشت تلخی را برای حساب‌های کاربران رقم زد.
تاریخچه و پیشینه فعالیت لیان پراپ (Liyan Prop)
شرکت مادر این پلتفرم تحت عنوان «LIYAN TRADING LLC» با سابقه ادعایی درازمدت در بازارهای مالی، از سال ۲۰۲۲ فعالیت رسمی خود را در دو حوزه قضایی آفشور سنت‌وینسنت و سنت‌لوسیا (مجوزهای سطح ۳) به ثبت رساند. این شرکت نشانی‌هایی از دفاتر خود در برج باینری دبی و شهر تفلیس گرجستان ارائه داده بود، اما اطلاعات مالکان دامنه در سرویس‌های هویتی پنهان نگه داشته شد و سوابق حرفه‌ای تیم مدیریتی و بنیان‌گذاران آن هرگز شفاف‌سازی نشد.
نقطه عطف تاریک این پلتفرم در شهریور ۱۴۰۴ رقم خورد؛ جایی که لیان پراپ با انتشار اطلاعیه‌ای، توقف موقت خدمات خود را به مدت ۲ تا ۳ هفته برای آنچه «اجرای برنامه جامع تحول دیجیتال، استقرار موتورهای کم‌تأخیر و ارتقای ماژول‌های ریسک» خوانده شد، اعلام کرد. پلتفرم با بستن اجباری پوزیشن‌ها، کلیه حساب‌های معاملاتی را به حالت تعلیق درآورد و بر تعهد خود به «تسویه کامل، سریع و بی‌قیدوشرط مطالبات» تأکید نمود. با این حال، بررسی‌های تخصصی ایران بروکر و گزارش‌های متعدد دریافتی نشان داد که این وعده‌ها محقق نشد و پلتفرم عملاً بدون تسویه حقوق مالی معامله‌گران، وارد فاز توقف عملیاتی گردید.
ساختار چالش‌ها و مدل‌های معاملاتی در لیان پراپ (Liyan Prop)
این مجموعه تا پیش از تعلیق، پلن‌های تأمین مالی خود را در سه قالب اصلی در پلتفرم متاتریدر ۵ ارائه می‌داد:
- چالش‌های تک‌مرحله‌ای: برای دسترسی سریع‌تر تریدرها در اندازه‌های ۱,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار طراحی شده بود. تارگت سود در این طرح ۶ درصد، حد ضرر روزانه ۳ درصد و حد ضرر کل حساب ۶ درصد تعیین شده بود و معامله‌گر با سپری کردن حداقل ۴ روز معاملاتی، مشمول دریافت حساب و بازپرداخت ۱۲۵ درصدی هزینه می‌شد.
- چالش‌های دومرحله‌ای استاندارد: شامل دو فاز ارزیابی با تارگت‌های ۸ و ۴ درصد، افت سرمایه روزانه ۵ درصد و دراودان کل ۱۲ درصد بود. تقسیم سود در این مدل ۸۰ درصد تعیین شده بود و محدودیت زمانی در طول دوره آزمون اعمال نمی‌شد.
- حساب‌های فاند مستقیم (بدون چالش): سرمایه‌های ۲ تا ۲۰ هزار دلاری را در ازای پرداخت مبالغ اولیه بالاتر، بدون نیاز به آزمون در اختیار کاربر می‌گذاشت. افت مجاز کل در این حساب‌ها ۵ درصد بود و اهرم ۱:۱۰۰ ارائه می‌شد.
چالش‌ها و مشکلات گزارش‌شده پیرامون لیان پراپ (Liyan Prop)
موانع اجرایی و قوانین این پلتفرم در طول دوره فعالیت، بستری فرسایشی برای معامله‌گران ایجاد کرده بود:
- تخلف در تسویه وجوه پس از توقف فعالیت: بارزترین چالش این مجموعه، نقض صریح ادعاهای مندرج در بیانیه شهریور ۱۴۰۴ بود. با وجود اعلام تسویه بدون قیدوشرط، مطالبات و سودهای محقق‌شده تریدرها پرداخت نشد و دسترسی کاربران به دارایی‌ها مسدود ماند.
- قانون ناعادلانه سقف برداشت ۱۰ درصدی و سوزاندن سود مازاد: بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف فنی این سیستم، محدود کردن هر برداشت به حداکثر ۱۰ درصد بالانس پایه حساب بود. نکته هشداردهنده این بود که هرگونه سود بالاتر از سقف ۱۰ درصدی، به‌جای ذخیره در حساب، به‌طور کامل از پنل کاربر حذف و ابطال می‌شد؛ سازوکاری که انگیزه سودآوری را از تریدرهای توانمند سلب می‌کرد.
- محدودیت‌های فرساینده ریسک شناور و اسکالپ: در حساب‌های اصلی، افت شناور لحظه‌ای نباید از ۲ درصد فراتر می‌رفت. علاوه بر این، در معاملات زیر ۱ دقیقه، تنها ۱۰ درصد از سود حاصله لحاظ می‌شد که عملاً استراتژی‌های معاملاتی سریع را از دور خارج می‌کرد.
- قوانین مبهم خبری و محدودیت سخت‌افزاری: تعاریف نامشخص از «سوءاستفاده از اسلیپیج در زمان خبر» ابزاری برای ابطال سلیقه‌ای سودهای اخبار بود. همچنین الزام ترید صرفاً با شناسه دستگاه (CID) اولیه، دسترسی کاربران به دستگاه‌های پشتیبان را در شرایط اضطراری قطع می‌کرد.
نتیجه‌گیری و ارزیابی اعتباری لیان پراپ (Liyan Prop)
ماجرای لیان پراپ هشداری جدی برای معامله‌گران است که نشان می‌دهد برخورداری از زیرساخت‌های به‌ظاهر رسمی کارگزاری و سرورهای متاتریدر، به‌تنهایی تضمینی برای حسن نیت و اعتبار مالی یک نهاد به شمار نمی‌رود. وضع شروط بازدارنده‌ای همچون مصادره سودهای مازاد بر ۱۰ درصد، عدم شفافیت در هویت گردانندگان و در نهایت خروج از چرخه خدمت‌رسانی بدون تسویه‌حساب با کاربران شاکی، لیان پراپ را در زمره پلتفرم‌های با ریسک بسیار بالا و کارنامه ناموفق قرار داد. معامله‌گران باید پیش از ورود به هر نوع سیستم تأمین سرمایه، پایداری تعهدات مالی و کارنامه پرداخت‌های آن مجموعه را در اولویت معیارهای اعتبارسنجی خود قرار دهند.
نظر خود را درباره لیان پراپ بنویسید