چانگپنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل پیشین صرافی بایننس، روز جمعه ادعاهایی را که میگفت این صرافی پس از شناسایی تراکنشهای مرتبط با ایران، برخی بازرسان داخلی خود را اخراج کرده است، رد کرد و این گزارشها را «خودمتناقض» خواند.
این واکنش در پاسخ به گزارشی بود که پیشتر همان روز از سوی مجله Fortune منتشر شده بود. ژائو در پستی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که از جزئیات دقیق ماجرا اطلاعی ندارد، اما تأکید کرد روایت ارائهشده منطقی نیست. به گفته او، اگر این ادعاها درست باشد، میتوان به همان اندازه استدلال کرد که همان بازرسان در جلوگیری از فعالیتهای مشکوک نیز ناکام بودهاند.
ژائو همچنین گفت بایننس تراکنشهای خود را از طریق چندین ابزار مستقل مبارزه با پولشویی (AML) بررسی میکند؛ ابزارهایی که به گفته او توسط نهادهای مجری قانون نیز مورد استفاده قرار میگیرند.
او در ادامه نوشت:
«میشود با تکیه بر یک “منبع ناشناس” که “ناراضی” است یا برای ایجاد ترس و تردید پول گرفته، از هر چیزی یک روایت منفی ساخت.»
بر اساس گزارش Fortune، برخی اعضای واحد تحقیقات بایننس پس از آنکه فعالیتهایی مرتبط با طرفهای دارای ارتباط با ایران را در این صرافی شناسایی کردند، از کار برکنار شدهاند. طبق این گزارش، مجموع این تراکنشها طی حدود ۱۸ ماه به بیش از یک میلیارد دلار رسیده و عمدتاً شامل انتقال استیبلکوین USDT (تتر) روی بلاکچین ترون بوده است.
این گزارش مدعی است که از اواخر سال ۲۰۲۵، دستکم پنج بازرس پس از مطرح کردن نگرانیها در داخل شرکت اخراج شدهاند. گفته میشود برخی از این افراد سابقه فعالیت در نهادهای انتظامی داشته و روی پروندههای مربوط به دور زدن تحریمها و مقابله با تأمین مالی تروریسم کار میکردهاند.
Fortune همچنین گزارش داده است که در ماههای اخیر، چند مقام ارشد حوزه تطبیق مقررات نیز بایننس را ترک کردهاند؛ موضوعی که همزمان با تلاش این صرافی برای یافتن جانشینی برای نوآ پرلمن، مدیر ارشد تطبیق مقررات بایننس، رخ داده است. پرلمن قرار است اواخر امسال از این سمت کنار برود.
این ادعاها در شرایطی مطرح میشود که بایننس همچنان تحت مجموعهای از اصلاحات نظارتی فعالیت میکند؛ اصلاحاتی که در چارچوب توافق این صرافی با مقامات آمریکایی در سال ۲۰۲۳ اعمال شد. در آن توافق، بایننس به نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمها اعتراف کرد و پذیرفت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد. در نتیجه این پرونده، چانگپنگ ژائو از سمت مدیرعاملی کنارهگیری کرد و به چهار ماه زندان محکوم شد. پس از او، ریچارد تِنگ هدایت بایننس را بر عهده گرفت.
نظرات کاربران