امروز 18 اردیبهشت 1402، انجمن بلاکچین ایران با انتشار بیانیه‌ای از روش جدید کلاهبرداران رمزارز پرده برداشت.
این انجمن در بیانیه خود با توضیح روش فوق علاوه بر دادن هشدار به کاربران ارز دیجیتال، از آنان خواست تا موضوعاتی که کاربران را در برابر کلاهبرداران در جایگاه قربانی قرار خواهد داد، توجه کنند و روش‌های آنها را بشناسند.
در این بیانیه آمده است:
فرد اول (کلاهبردار) با مراجعه به فرد دوم (قربانی) اظهار می‌کند که موجودی کیف پول رمزارزی خود در کیف پول بلاک شده است یا قادر به برداشت آن نیست. سپس برای بررسی کیف پول توسط فرد دوم، فرد اول رمز کیف پول یا کلمات کلیدی خود را در اختیار وی قرار داده و از آنجایی که خود فرد اول هنوز به آنها دسترسی دارد اقدام به برداشت موجودی می‌نماید. سپس با شواهد موجود اقدام به شکایت به انواع مراجع یا تهدید به آن (انصراف از شکایت در صورت پرداخت باج) نموده و موجبات دردسر می‌شود.
همچنین در انتها به 8 روش دیگر که کلاهبرداران از طریق آنها اقدام به اخاذی می‌کنند، اشاره دارد:
- اجاره دادن حساب بانکی به افراد دیگر
- اجازه دادن به افراد دیگر برای دسترسی به حساب کاربری
- تشویق به خرید یک کوین با وعده رشد قطعی
- وعده پرداخت سود ثابت
- انواع روش‌های بازاریابی چند سطحی غیر متعارف
- پذیرش و پرداخت بها به هر توکنی که بازار ثابت جهانی در چند پلتفرم معتبر ندارد
- پیام از افراد ناشناس اکثرا خارجی برای سرمایه گذاری در هر پروژه‌ای
- خرید و فروش یک کوین در زمان معین (پامپ و دامپ)
