بانک مرکزی هلند روز گذشته فاش کرد که صرافی Crypto.com را پس از ناکامی آنها در ثبت‌نام به مدت دو سال، زیر پا گذاشتن قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ۲/۸۵ میلیون یورو (۳/۱ میلیون دلار) جریمه کرده است.
صرافی Crypto.com که با نام Foris DAX MT Limited ثبت شده، توسط بانک مرکزی هلند (DNB) در ۲ اکتبر ۲۰۲۳ جریمه شد، زیرا این بانک بین ماه می ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۲۲ در این بانک ثبت‌نام نکرده بود.
بانک مرکزی هلند (DNB) عدم پایبندی Crypto.com به مقررات را بسیار شدید توصیف کرده و به همین دلیل جریمه خود را افزایش داده است. DNB تعداد مشتریان Crypto.com و مزیت رقابتی آن در هلند را به‌عنوان عواملی برای تحمیل جریمه بزرگ‌تر در نظر گرفته است.
شرکت‌های رمزارزی باید طبق مقرراتی که در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین شده، در DNB ثبت‌نام کنند.
Crypto.com تلاش کرد تا با ادعای اینکه شدت نقض قوانین کم بوده، جریمه خود را کاهش دهد. این صرافی مدعی شد که DNB می‌تواند آنها را به دلیل عدم ثبت‌نام به‌موقع جریمه کند. همچنین، Crypto.com اظهار کرده که اهداف WWFT را دنبال می‌کند، احراز هویت مشتریان را انجام داده و معاملات غیرمعمول را به FIAU گزارش داده است.
نظرات کاربران