کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، در اقدامی برای تشدید نظارت بر بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، اعلام کرد که از این پس از فناوری نظارتی پیشرفته نزدک (Nasdaq) برای رصد و شناسایی کلاهبرداری‌ها در این بازار استفاده خواهد کرد. این سیستم جدید به رگولاتورها اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های متقلبانه مانند معاملات صوری و طرح‌های پامپ و دامپ را به صورت آنی شناسایی کنند.
کارولین فام (Caroline Pham)، سرپرست CFTC، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این همکاری، بخشی از تلاش‌های گسترده این نهاد برای مدرن‌سازی ابزارهای نظارتی خود است. او تأکید کرد که با تکامل بازارهای کریپتو، رگولاتورها نیز باید به جدیدترین ابزارها برای نظارت کافی مجهز شوند.
سیستم جدید با ارائه هشدارهای خودکار و تحلیل‌های عمیق از تراکنش‌ها، به CFTC این امکان را می‌دهد که با چالش‌های منحصر به فرد بازار ارزهای دیجیتال، از جمله ساعات معاملاتی ۲۴ ساعته و دارایی‌های متعدد که فرصت‌های بیشتری برای کلاهبرداری ایجاد می‌کنند، مقابله کند.
فناوری نظارتی نزدک در حال حاضر توسط بیش از ۵۰ صرافی و ۲۰ نهاد نظارتی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پلتفرم به رگولاتورها توانایی شناسایی الگوهای دستکاری قیمت در توکن‌های مختلف، استیبل کوین‌ها و قراردادهای مشتقه مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را می‌دهد.
یکی از ویژگی‌های کلیدی این سیستم، مقیاس‌پذیری آن در زمان نوسانات شدید است؛ امری که در دنیای کریپتو از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا حجم معاملات اغلب در دوره‌های اوج نوسان به شدت افزایش می‌یابد. این سیستم با پوشش کامل داده‌های دفتر سفارشات (Order Book)، به CFTC اجازه می‌دهد تا معاملات مشکوک در هر صرافی ارز دیجیتال یا پلتفرم مشتقه را با سرعت بیشتری شناسایی کند.
هدف اصلی از به‌کارگیری این سیستم، شناسایی سریع‌تر طرح‌های کلاهبرداری رایج در بازار کریپتو، از جمله پامپ و دامپ و واش تریدینگ (انجام معاملات صوری برای ایجاد حجم معاملات جعلی) است. این اقدام نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دیجیتال را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند CFTC را به یک الگو برای سایر نهادهای نظارتی در سراسر جهان که با چالش‌های مشابهی روبرو هستند، تبدیل کند.
نظرات کاربران