دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) با صرافی ارز دیجیتال کراکن بر سر خدمات رسانی به کاربران ایرانی به توافق رسید. این صرافی برای نقض تحریم‌های وضع شده علیه ایرانیان، جریمه 362 هزار دلاری به خزانه‌داری آمریکا می‌پردازد. همچنین کراکن موافقت کرد که 100 هزار دلار برای اجرای کنترل‌های سخت‌گیرانه در رابطه با تحریم‌ها سرمایه‌گذاری کند.
همچنین کراکن در فاصله اکتبر 2015 تا ژوئن 2019، میزبان 826 تراکنش به ارزش بیش از 1.6 میلیارد دلار یعنی به طور متوسط هر تراکنش 2 میلیون دلار از طرف اشخاص ایرانی بوده است که همگی این تراکنش‌ها نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده‌اند.
صرافی کراکن به وضوح در قوانین خود ذکر کرده که به دلیل پیروی از قوانین بین المللی، به چندین کشور از جمله ایران خدماتی ارائه نمی‌دهد و کاربران این کشورها اجازه فعالیت در این بستر را ندارند.
کراکن این نقض قوانین را داوطلبانه به دفتر کنترل دارایی‌های آمریکا گزارش کرده و به همین خاطر، در اعمال جریمه نهایی برای این شرکت تخفیف در نظر گرفته شده است.
به گفته OFAC، کراکن در پیاده سازی ابزارهای شناسایی جغرافیایی از جمله سیستم شناسایی و مسدود کردن خودکار آدرس IP، کوتاهی کرده است و کاربران ایرانی امکان انجام تراکنش بر روی پلتفرم کراکن را داشته اند.
مارکو سانتوری (Marco Santori)، مدیر ارشد حقوقی Kraken، از طریق ایمیل به CoinDesk گفت :
کراکن خوشحال است که این موضوع را حل کرده است، این نقص را خودمان کشف کردیم، داوطلبانه گزارش دادیم و به سرعت اصلاح کردیم.
او در ادامه افزود:
حتی قبل از ورود به این قطعنامه، کراکن یک سری اقدامات را برای تقویت نظارت‌ها انجام داده بود که شامل تقویت بیشتر سیستم‌های کنترل، گسترش تیم نظارتی و افزایش آموزش و پاسخگویی می‌باشد.
نظرات کاربران