مشاوران FTX در ماه‌های اخیر به احضاریه‌های دریافت شده از چند دفتر FBI پاسخ دادند و سوابق تراکنش‌ها و معاملات برخی از مشتریان را در اختیار مامورین قانون قرار دادند.
بر اساس اسناد دادگاهی که توسط بلومبرگ مشاهده شده، مشاوران صرافی رمرزارزی ورشکسته FTX، داده‌های مربوط به تراکنش‌ها و حساب‌های مشتریان را در اختیار اداره FBI گذاشته‌اند.
درخواست‌های اف‌بی‌آی در سوابق صورتحساب‌های Alvarez and Marsal، شرکت مشاوره‌ای که به عنوان مشاور مالی برای FTX کار می‌کند دیده شده است. در چند ماه گذشته، کارکنان این شرکت اطلاعات مربوط به تراکنش‌های برخی از مشتریان را برای دفترهای FBI در پورتلند، فیلادلفیا، اوکلند، مینیاپولیس و کلیولند استخراج کردند. در سوابق صورتحساب آنها مشخص نشده که FBI چه نوع تحقیقی انجام داده یا هدف آنها چه بوده است. اگرچه به احضاریه‌ای از هیئت منصفه در یکی از اسناد اشاره شده است. Marsal and Alvarez در یک پرونده قضایی گزارش داده‌اند که در پاسخ به احضاریه صادر شده توسط دفتر FBI در فیلادلفیا در ماه سپتامبر، اطلاعات تراکنش‌ها را از ارائه‌دهنده خدمات رایانش ابری FTX به اشتراک گذاشته‌اند. همچنین، در ماه جولای، بر اساس درخواست دفتر FBI اوکلند، این شرکت حساب‌ها و تراکنش‌های مشتریان را بررسی کرده و در ماه آگوست اطلاعات مشتریان تراکنش‌های خاص را مطابق با احضاریه دفتر پورتلند FBI استخراج کرده است.
به گزارش بلومبرگ، در ماه‌های جولای، آگوست و سپتامبر، این دو مشاور بیش از ۲۱ هزار دلار به عنوان هزینه‌های مرتبط با خدمات FBI فاکتور کرده‌اند. سوابق دادگاه نشان می‌دهد که به طور کلی این دو از نوامبر ۲۰۲۲ تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار کارمزد از FTX دریافت کرده‌اند.
اخیراً مدیرعامل جدید FTX، جان جی. ری سوم (John J. Ray III)، اعلام کرده که به عنوان نتیجه توافق پیشنهادی بین بدهکاران و طلبکاران FTX، مشتریان این صرافی می‌توانند تا پایان سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰٪ از دارایی‌های خود را دریافت کنند.
نظرات کاربران