اعلام فهرست جدیدترین سایت‌های کلاهبردار توسط سازمان‌های مالی

اگر قصد ورود به بازارهای مالی را داشته باشید، باید نسبت به سایت های کلاهبردار هشیار باشید! نهادهای نظارتی مالی با تنظیم قوانین و اجرای آنها و تعریف استانداردهای مشخص برای بروکرهای فارکس، مؤسسات مالی و بازارها و…، در محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر تقلب و سوء استفاده مالی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. همچنین با ارتقای سواد مالی و صدور هشدار علیه متخلفان، نقش مهمی در حفظ ثبات و یکپارچگی سیستم مالی جهان دارند. 

تنظیم‌کننده‌های مالی ممکن است مسئول تنظیم بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و انواع دیگر مؤسسات مالی و همچنین بازارهای مالی مانند بورس اوراق بهادار، بازار اوراق قرضه و بازارهای کالا باشند. آنها همچنین ممکن است مسئول تنظیم فعالیت ها یا محصولات مالی خاص مانند وام‌ها، کارت های اعتباری یا مشتقات باشند.

در ادامه لیستی از سایت‌های کلاهبردار، مشکوک به کلاهبرداری یا اسکم را که این نهادهای معتبر بین المللی علیه آنها هشدار داده‌اند را با هم مرور می‌کنیم. این سایت های کلاهبردار در زمینه فارکس، سرمایه گذاری و ارز دیجیتال فعال هستند. پیشنهاد می‌شود از سرمایه گذاری و فعالیت در این سایت‌ها خودداری کنید.

گزارش شده توسط اداره رفتار مالی (FCA) – بریتانیا:

　　Adrofx (https://adrofx.com);

　　Fxhubs (https://fxhubs.com);

　　Forexuniontrades (https://forexuniontrades.com);

　　Fxlive Traders (https://fxlivetraders.com);

　　Graybitcrypto (https://graybitcrypto.live);

　　General Fxs Exchange (https://generalfxsexchange.com/home);

　　Bunksfx (https://bunksfx.com);

　　Moon Shell Bank (https://moonshellbank.com/home);

　　Ultra Fx Option / Ultrade Fx Options (www.ultrafxoption.com);

　　Atomic Coin Venture (www.atomiccoinsventure.net);

　　Buildreachy Ltd (www.buildreachy.ltd);

　　Future Bright Investment (www.futurebrightinvestment.com);

　　Fx Wealth (www.fxwealth.org);

　　Bunksfx (https://bunksfx.com);

　　Fptrades / fxpoptrades (https://www.fxpoptrades.com/home.php), a clone of a licensed company;

　　Forexstackprofit (www.forexstackprofit.com);

　　Bv Bank (www.bv-bank.com);

　　Pro Max Finance (promaxfinance.co.uk);

　　Cryptos Fintech (www.cryptosfintech.com);

　　World Wide Lenders (www.worldwidelenders.co.uk);

　　Trade Simple (www.tradesimple.org);

　　Realfxtradeotf (www.realfxtradeotf.com);

　　Nitro Forex (www.nitro-forex.com);

　　Sonance Online Bank Plc (www.sonancebank.com);

　　Growth Bank (www.growthbank.net);

　　GoldVest Fx (www.goldvestfx.live);

　　FxUnlocked (www.fxunlocked.com);

　　Trust Cap Fx Ltd (www.trustcapfxltd.online);

　　FxMetaTrade (www.fxmetatrade.net);

　　Forex4u (www.forex4u.co.uk);

　　Acetoro (www.acetoro.com), clone of a licensed company;

　　Aoi Union Bank (www.aoiunionbank.com);

　　Delta Fx (www.delta-fx.org);

　　Goldfinance Fx (www.goldfinancefx.net);

　　Tsdl Finbank Uk Limited (www.tsdlbank.com);

　　C-Tech Digital Crypto Currency (www.c-techdigitalcryptocurrency.com);

　　Bing Forex Ltd (www.bingfxl.com);

　　Glob Fx Trading (www.globfxtradings.online);

　　www.cryptosaur.co.uk (clone of a previously registered company);

　　Crypto Fortune Investment;

　　Hubblebit (www.hubblebit.vip);

　　Crypto Wallet (www.crypto-wallet.info);

　　CryptoKG (www.cryptokg.io);

　　Sparkle Finance – Direct Lender / Sparkle Finance Services Limited;

　　Become Debt Free (www.becomedebtfree.org.uk);

　　Bitscoinfx (www.bitscoinfxs.shop);

　　Authpips Fx (www.authpipsfx.com);

　　Coastal City Savings (www.coastalcitysavings.com);

　　Capital Trust Investments (www.capitaltrust-investments.com);

　　Fx Trade Gain (www.fxtradegain.com);

　　Crypto Global Trades (www.cryptoglobaltrade.live);

　　Forex Crypto Payout (www.forexcryptopayout.com);

　　Ex Investment (www.ex-investment.com);

　　Blue Ray Investment Group (www.bluerayinvestmentgroup.com);

　　Desert Financial Bank (www.desertfinancialbank.com);

　　Englandbank.Top (www.englandbank.top);

　　Alliance Fx Limited (www.alliancefxltd.com);

　　Altexintel.com (www.altexintel.com);

　　Asset Builder (www.assetbuilder-limited.com);

　　Blueberry Automated Market (www.blueberryautomatedmarket.com);

　　Propnex Ltd (www.propnexltd.com);

　　Piper Fx (www.piperfx.com);

　　SaxoFXCompany (www.saxofxcompany.online);

　　Powerbitfxsignal (www.powerbitfxsignal.com);

　　Pelagiabank (www.pelagiabank.com);

　　Fxminim (https://fxminin.com);

　　Vantagefx365 (https://vantagefx365.com);

　　Metafx Pay Trading (https://metafxpaytrading.com);

　　Touch Cash Fx (https://touchcashfx.com);

　　Chrimafx (www.chrimafx.com);

　　Mondial Investments Limited (www.mondialinvestmentsltd.vip);

　　Eu Fx Bank (https://eufxbank.com);

　　Fxt Traders u(www.fxt-traders.ltd);

　　Index Fx (www.indexfx.online);

　　Luton Fx Trade (www.lutonfxtrade.net);

　　Fx Investment Miner (www.fx-investmentminer.com);

　　Fx Unlimited Trade / Unlimitedfxtrade (www.fxunlimitedtrade.com);

　　Lqd Fx (www.lqdfx.com);

　　Standard Crypto Currency (www.standardcryptocurrency.net);

　　Hfx SwiftCapita (www.hfx-swiftcapita.com);

　　ChandFxLtd (www.chandfxl.com);

　　pretradefx.site (www.pretradefx.site);

　　Capitextfx (www.capitextfx.com);

　　Cryptoboasting (www.cryptoboasting.online);

　　Trades Fx Pips / Fxtradepips (www.tradesforexpips.com);

　　Fxbinax Tradex (www.fxbinax-tradex.online);

　　North Global Fx (www.northglobalfx.com);

　　fx cycle trader ltd (www.fxcycletraderltd.com);

　　Brokerof.uk (www.brokerof.uk);

　　Magic Loans / Magicloans.Uk (https://magicloans.uk);

　　Ad Crypto Limited (www.adcryptoltd.com);

　　Fx Morgan Capital (www.fxmorgancapital.com);

　　GlobaloddFxTrades (www.globaloddfxtrades.com);

　　Vintage Crypto (www.vintages-crypto.com);

　　Primaxfx Global Trade Ltd (www.primaxfx.com);

　　Moonletoken (www.moonletoken.co);

　　Afx Capital Excel (www.afxcapitalexcel.com);

　　Crypto Mart Trade (www.crypto-mart.trade);

　　Njw Car Sales (www.njwcarsales.co.uk);

　　Greenfrank Group Ltd (www.greenfrank.co.uk);

　　Forexprofitsolutionsltd (www.forexprofitsolutionsltd.com);

　　Upgradedtradefx (www.upgradedtradefx.com);

　　Apextradefx24 (www.apextradefx24.com);

　　bitsecuredfx.com (www.bitsecuredfx.com);

　　Idealfxtrading (https://idealfxtrading.com);

　　Fx Multitrades (https://fxmultitrades.com)

گزارش شده توسط کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC):

　　NovaTech, Ltd (www.novatechfx.com);

　　BitFinityFX (www.bitfinityfx.com);

　　Tutor Inc. Academy;

　　CoiniSwap (www.coiniswap.com);

　　QuantumTrade Corp. / Quantum Global Trading – Dmcc (www.quantumtrading.io);

　　Nymexidn (www.nymexidn.com);

　　SogoTradez (www.sogotradez.com);

　　Humility Investment (www.humilityinvestment.co);

　　Polonxp.vip / Globtxsp.vip;

　　Polo Digital Assets / Poloniex (https://www.poloniex.com);

　　TrustLedgersChain aka TrustLedgerChain (www.trustledgerschain.com);

　　The Liberty International (www.thelibertyinternational.com);

　　Bitcore Exchange (www.bitcorecrypto.cc);

　　Cryptospair (www.cryptospair.com).

گزارش شده توسط سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA):

　　GrandCapital Cg (www.grandcapitalcg.com);

　　Investor24 Financial Solutions GmbH (www.investor24.ch).

گزارش شده توسط اداره بازارهای مالی هلند (AFM):

　　Gmt Investments (www.gmtinvestments.com);

　　Thinvest (https://www.thinvest.com);

　　BigPeak Finance (https://bigpeakfinance.com);

　　Prime Olympic (https://www.primeolympicpro.com);

　　Metatrade (https://metatrade.fm);

　　Capital Whale (https://www.capital-whale.com);

　　Caplita (https://caplita.com);

　　Ako Markets (https://akomarkets.com);

　　Market Intelligence Team (https://www.finma.ch);

　　RimpMarket (https://rimpmarket.org).

گزارش شده توسط کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا (CNMV):

　　www.fnzeurope.eu (clone);

　　Financial Focus Ltd (https://financialfocusltd.com);

　　beka-market (www.beka-market.com), clone;

　　Flow Investments (Grupo De Telegram) (https://t.me/flowpublico e https://t.me/flowinvestments);

　　Trading de Universal Scale Investment LtdandEverest Capital Ltd (https://www.tradesuniversal.com);

　　Global Success Management Inc. (https://globalsuccessmanagement.com);

　　Marketing Instruments, Sl.