وزارت خزانه‌داری آمریکا در ابتدای اکتبر ۲۰۲۶ مجموعه‌ای از اقدامات تازه علیه شبکه A7 اعلام کرد؛ شبکه‌ای مالی با ارتباطات روسیه که مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند برای انتقال پول و دورزدن تحریم‌ها توسط بازیگران مختلف، از جمله برخی نهادهای ایرانی، مورد استفاده قرار گرفته است. در این اقدام، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) شبکه A7 را به‌عنوان یک «سازمان جنایی فراملی مهم» تحریم کرد. هم‌زمان، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) نیز یک پیشنهاد مقرراتی برای محدودکردن انتقال وجوه مرتبط با زیرمجموعه‌های A7 منتشر کرده و به مؤسسات مالی درباره شناسایی فعالیت‌های مشکوک مرتبط با این شبکه هشدار داده است.
براساس توضیحات وزارت خزانه‌داری آمریکا، A7 یک شبکه مالی مرتبط با روسیه است که از مجموعه‌ای از شرکت‌ها و واسطه‌ها در کشورهای مختلف برای پردازش پرداخت‌های بین‌المللی استفاده می‌کند. وزارت خزانه‌داری مدعی است برخی از این شرکت‌ها به‌گونه‌ای فعالیت می‌کنند که پرداخت‌های مرتبط با اشخاص یا بخش‌های تحریم‌شده در ظاهر شبیه معاملات عادی تجاری به نظر برسند. این شبکه پیش از این نیز در ارتباط با دورزدن تحریم‌های روسیه زیر نظر نهادهای آمریکایی قرار گرفته بود.
طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، زیرمجموعه‌های A7 بین ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده‌اند. نکته مهم این است که این رقم مربوط به کل فعالیت زیرمجموعه‌های شبکه در سطح جهانی است و به این معنا نیست که تمام ۱۷ میلیارد دلار به ایران یا نهادهای ایرانی مربوط بوده است.
FinCEN می‌گوید همان زیرساخت‌هایی که برای انتقال پول مرتبط با روسیه استفاده می‌شدند، در اختیار بازیگران دیگری نیز قرار گرفته‌اند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا از بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران نام برده شده و ادعا شده است که برخی مسیرهای مالی A7 برای انتقال وجوه مرتبط با این نهادها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این موارد، ادعاها و یافته‌های منتشرشده از سوی نهادهای آمریکایی هستند و در بیانیه مورد بررسی، پاسخ مستقلی از طرف نهادهای ایرانی به این ادعاها ارائه نشده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین مدعی شده برخی زیرمجموعه‌های A7 در پرداخت‌های مرتبط با فروش نفت ایران و خرید تجهیزات نیز نقش داشته‌اند. طبق این بیانیه، یک زیرمجموعه A7 با شرکت‌هایی که آمریکا آن‌ها را مرتبط با «ناوگان سایه» ایران می‌داند تراکنش داشته و همان شرکت و یک شرکت وابسته به آن در مجموع نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار از مجموعه‌هایی دریافت کرده‌اند که واشنگتن آن‌ها را مرتبط با دورزدن تحریم‌های ایران معرفی کرده است. در مورد دیگری نیز وزارت خزانه‌داری از انتقال حدود ۱.۶ میلیون دلار به شرکتی نام برده که به ادعای آمریکا با دورزدن تحریم‌ها و تأمین تجهیزات برای ایران ارتباط داشته است.
یکی از بخش‌های قابل‌توجه این بیانیه برای بازار رمزارز ایران، بار دیگر اشاره مستقیم وزارت خزانه‌داری آمریکا به نوبیتکس است. OFAC نوشته شبکه A7 با نوبیتکس ارتباط داشته است؛ صرافی‌ای که این نهاد آمریکایی پیش‌تر در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.
بیانیه جدید درباره ماهیت دقیق این ارتباط یا حجم تراکنش‌های منتسب به نوبیتکس جزئیات بیشتری ارائه نمی‌کند. بنابراین صرف اشاره به نام این صرافی در بیانیه A7 را نباید به معنای ارتباط همه فعالیت‌ها یا کاربران نوبیتکس با این شبکه در نظر گرفت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به توکن A7A5 اشاره کرده است؛ یک دارایی دیجیتال با پشتوانه روبل که توسط شرکت Old Vector LLC صادر شده است. OFAC مدعی است این توکن به اعضای شبکه A7 امکان می‌داده تراکنش‌های برون‌مرزی انجام دهند و بخشی از زیرساخت مالی شبکه را تشکیل می‌داده است. Old Vector از سال ۲۰۲۵ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.
آمریکا چه اقداماتی علیه A7 انجام داده است؟ اقدام اول مربوط به OFAC است که خود شبکه A7 را تحریم کرده است. در نتیجه، دارایی‌ها و منافع متعلق به این شبکه که در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار داشته باشند، مشمول مسدودسازی می‌شوند.
اقدام دوم به FinCEN مربوط است. این نهاد پیشنهاد داده انتقال وجوه مرتبط با برخی زیرمجموعه‌های A7 از طریق نظام مالی آمریکا ممنوع شود. این پیشنهاد هنوز یک قاعده نهایی نیست و پس از انتشار در Federal Register یک دوره دریافت نظر عمومی خواهد داشت.
FinCEN همچنین یک هشدار جداگانه برای بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی منتشر کرده تا نشانه‌های احتمالی فعالیت مرتبط با A7 را بهتر شناسایی و گزارش کنند.
براساس مقررات OFAC، اشخاص آمریکایی عموماً اجازه انجام معاملات با دارایی‌ها یا منافع متعلق به اشخاص و نهادهای تحریم‌شده را ندارند و دارایی‌های مشمول صلاحیت آمریکا باید مسدود و گزارش شوند. وزارت خزانه‌داری همچنین هشدار داده برخی اشخاص و مؤسسات مالی خارج از آمریکا نیز در صورت انجام تراکنش‌های مشخص با نهادهای تحریم‌شده ممکن است با ریسک اقدامات تحریمی روبه‌رو شوند.
در مجموع، اقدام جدید آمریکا بیش از آنکه صرفاً یک تحریم علیه یک شرکت یا فرد باشد، تلاش برای محدودکردن زیرساخت پرداخت و واسطه‌هایی است که وزارت خزانه‌داری معتقد است برای انتقال پول خارج از کانال‌های مالی معمول استفاده می‌شوند.
این خبر صرفاً بر اساس بیانیه رسمی منتشرشده در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا تهیه شده است. تمامی ادعاها، اتهامات و ارتباطات مطرح‌شده در متن، از جمله موارد مربوط به ایران، نوبیتکس و شبکه A7، بازتاب محتوای همان بیانیه هستند
نظرات کاربران