ایلیا داچ لیختنشتاین، هکر معروف صرافی بیت فینکس (Bitfinex)، روز پنجشنبه به جرم سرقت ۱۲۰ هزار بیت کوین (BTC) و پولشویی گسترده به ۵ سال حبس محکوم شد. به گزارش بلومبرگ، این مجازات مطابق با درخواست دادستان‌ها تعیین شده است.
لیختنشتاین که در سال ۲۰۱۶ با هک صرافی بیت‌فینکس، بیت کوین‌هایی به ارزش ۷۲ میلیون دلار در آن زمان (معادل ۱۰.۷ میلیارد دلار به نرخ امروز) را به سرقت برده بود، به اتهام توطئه برای پولشویی و کلاهبرداری از ایالات متحده متهم شده بود. این جرایم به ترتیب حداکثر ۲۰ و ۵ سال حبس را در پی داشتند.
دادستان‌ها با توجه به همکاری لیختنشتاین در تحقیقات مربوط به پرونده خود و سایر پرونده‌ها، از جمله شهادت او در پرونده بیت کوین فاگ، پیشنهاد کاهش مجازات او را مطرح کردند. این پرونده بزرگترین توقیف دارایی در تاریخ دولت ایالات متحده محسوب میشود.
بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا، لیختنشتاین و همسرش، هدر مورگان (معروف به نام مستعار «رزلکان»)، پس از سرقت بیت کوین‌ها، با استفاده از میکسرهای ارز دیجیتال، تراکنش‌های لایه‌ای، بازارهای دارک‌نت و سایر تاکتیک‌ها اقدام به پولشویی کرده‌اند.
هدر مورگان که نقش کمتری در این توطئه پولشویی داشته، در انتظار صدور حکم خود در ۱۸ نوامبر است. دادستان‌ها برای او مجازات ۱۸ ماه حبس را پیشنهاد کرده‌اند.
این زوج در آگوست ۲۰۲۳ به اتهامات مربوط به پولشویی در ارتباط با هک بیت‌فینکس اعتراف کردند. پرونده آنها به عنوان یکی از مهم ترین پرونده‌های جرایم سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال شناخته میشود و نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه نهادهای قانونی در پیگیری و برخورد با جرایم مالی در فضای کریپتو است.
برای مشاهده لیست بهترین صرافی های ارز دیجیتال می‌توانید به سایت ایران بروکر مراجعه کنید.
نظرات کاربران