گزارش نزدک (Nasdaq) نشان می‌دهد که بیش از ۳ تریلیون دلار وجوه غیرقانونی در سال ۲۰۲۳ از طریق سیستم مالی جهانی جابه‌جا شده و برای جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تأمین مالی تروریسم مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس گزارش جدید نزدک، بیش از ۳ تریلیون دلار وجوه غیرقانونی در سال ۲۰۲۳ از طریق سیستم مالی جهانی انتقال داده شده و جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و انسان و همچنین تأمین مالی تروریسم را در مقیاس گسترده‌ای ممکن کرده است.
سازمان جرایم مالی در گزارش خود تخمین زده که ۷۸۲/۹ میلیارد دلار از قاچاق مواد مخدر، ۳۴۶/۷ میلیارد دلار از قاچاق انسان و ۱۱/۵ میلیارد دلار برای حمایت از فعالیت‌های تروریستی در سال گذشته جابجا شده است. علاوه بر این، ۴۸۵/۶ میلیارد دلار هم به کلاهبرداری‌ها مرتبط بوده است.
آدنا فریدمن، رئیس نزدک بیان کرد که مؤسسات برای کاهش جریانات مالی غیرقانونی تحت‌فشار هستند اما هیچ شرکتی به‌تنهایی نمی‌تواند به این موضوع رسیدگی کند.
در این گزارش به ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یا استیبل کوین‌ها به‌عنوان راه‌هایی که برای جابجایی این وجوه غیرقانونی اشاره نشده است. گابور گورباکس، مدیر استراتژی دارایی دیجیتال ون‌اک (VanEck)، اظهار داشت که این غفلت، نشان‌دهنده تسهیل چنین جرایمی بواسطه سیستم مالی اصلی است.
نظرات کاربران