جی کونور گروگان، رئیس صرافی کوین بیس، روز چهارشنبه گفت که بایننس منابع مالی لازم برای تسویه حساب با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) را بدون فروش دارایی‌های ارز دیجیتال خود دارد.
گروگان با تجزیه و تحلیل اثبات ذخایر شرکت بایننس به این موضوع اشاره کرده که مجموع دارایی‌های این شرکت بالغ بر ۶/۳۵ میلیارد دلار است که بخش قابل‌توجهی از آن را استیبل کوین‌هایی به ارزش ۳/۱۹ میلیارد دلار تشکیل می‌دهد.
وجوه نقدی خارج از بلاک چین یا وجوهی که در کیف پول‌های غیر PoR نگهداری می‌شوند در این بالانس وجود ندارند. به‌احتمال زیاد بایننس قادر به پرداخت کامل جریمه ۴/۳ میلیارد دلاری وزارت دادگستری بدون فروش هیچ‌گونه دارایی خواهد بود.
ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس در پاسخ به گروگان گفت:
اساس کسب‌وکار ما بسیار قوی است.
با توجه اقدامات اجرایی صورت گرفته، Binance Holdings Ltd به همراه مدیرعامل سابق خود، چانگ پنگ ژائو به نقص شیوه‌های مقابله با پول‌شویی و نقض تحریم‌ها اعتراف کرده‌اند.
با به اجرا در آمدن این توافق، بایننس با پرداخت یکی از سنگین‌ترین جریمه‌های شرکتی در تاریخ ایالات متحده، یعنی ۴/۳ میلیارد دلار موافقت می‌کند. ژائو شخصاً ۵۰ میلیون دلار جریمه شده و طبق مقررات، از سمت مدیریت اجرایی خود کناره‌گیری خواهد کرد.
به گزارش رویترز، ژائو که نقش خود را در نقض قانون رازداری بانکی تأیید کرده، انتظار دارد که به‌عنوان بخشی از این دادخواست، مجازاتش کمتر ۱۸ ماه باشد.
تخلفات پذیرفته شده توسط این شرکت، شامل اقدامات پیشگیرانه ناکافی علیه معاملات مشکوک مرتبط با نهادهای تروریستی که توسط وزارت خزانه‌داری مشخص شده میشود.
این اعترافات در یک مقطع حساس، با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در بحبوحه درگیری‌های بین رژیم صهیونیستی و حماس که از ۷ اکتبر آغاز شده، صورت می‌گیرد.
علاوه بر این، بایننس به دلیل تسهیل بیش از یک میلیون تراکنش که مجموعاً بیش از ۸۹۸ میلیون دلار ارزش دارد و شامل آمریکایی‌ها و ایرانیان میشود، مورد بررسی قرار گرفته است.
مریک گارلند، دادستان کل، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت:
بایننس تا حدی به دلیل ارتکاب این جرایم به بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شده است. اکنون هم یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های شرکتی در تاریخ ایالات متحده را پرداخت می‌کند.
نظرات کاربران