جدیدترین لیست سایت‌های اسکم حوزه سرمایه گذاری و فارکس | 25 دی 1401

روز پنجشنبه 13 ژانویه 2023 اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) یک لیست از شرکت‌های غیرمجاز که خدمات سرمایه‌گذاری و فارکس را ارائه می‌کنند، منتشر کرد. این اقدام FCA در راستای اطلاع‌رسانی و هشدار به مردم برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌های مذکور می‌باشد.

اداره رفتار مالی (FCA) رویکرد سختگیرانه برای ارائه مجوز به شرکت‌های تجارت آنلاین دارد، به همین دلیل انتشار هشدار علیه این شرکت‌ها می‌تواند مهری مطمئن بر نامعتبر بودن آنها باشد.

لیست شرکت های کلاهبردار منتشر شده توسط FCA

در ادامه لیستی از شرکت های غیرمجاز یا کلاهبردار که مردم باید از سرمایه گذاری در آنها اجتناب کنند، آورده شده است.

  • WEALINS  UK: وبسایت WINSURER.CO.UK
  • HELIUMCOIN.NET: وبسایت HELIUMCOIN.NET
  • FOREX TRADING WORKER: وبسایت FOREXTRADINGWORKER.COM
  • PRO MAX LOANS: وبسایت PROMAXLOANS.CO.UK
  • PROCOIN MARKETS / ADVANCED MARKETS: وبسایت PROCOINMARKETS.COM
  • CITY PREMIER BANK: وبسایت CITYPREMIERBANK.COM
  • ICAPITAL INVESTMENT: وبسایت ICAPITALINVESTMENT.COM
  • TRUST HUB MININGFX: وبسایت TRUSTHUBMININGFX.COM
  • UNITED CAPITAL FINANCE: وبسایت USF-UK.COM
  • PROFIT FOREX SIGNALS: وبسایت PROFIT-FOREXSIGNALS.COM
  • MIT TRADING / MIT-IC: وبسایت MIT-IC.NET
  • PRO FX TRADING: وبسایت PROFX-TRADE.COM
  • EQUITY GLOBAL BANK: وبسایت EQUITYINVESTMENTFINANCE.COM
  • NFTVENTURES-CAPITAL: وبسایت NFTVENTURES-CAPITAL.COM
  • TRADE HUZE: وبسایت TRADEHUZE.COM
  • BHERMA TRUST BANK: وبسایت BEHERMATRUSTEDBKS.COM
  • METRO FX: وبسایت METROFX.LTD
forex news 15 01 2023 11
یک نمونه از متن هشدار FCA

معیارهای FCA برای بررسی پلتفرم‌های مالی

اداره رفتار مالی (FCA) در بریتانیا از معیارهای خاصی برای افشای دلالان کلاهبرداری و انجام اقدامات مناسب علیه آنها استفاده می کند.

برخی از آنها عبارتند از:

  • نقض مقررات: FCA دارای مجموعه ای از قوانین و مقررات است که همه شرکت‌ها، از جمله شرکت‌های تجارت آنلاین، برای فعالیت باید از آنها پیروی کنند. اگر مشخص شود که شرکتی این مقررات را نقض می‌کند، FCA ممکن است اقدامات اجرایی علیه آنها از جمله جریمه یا لغو مجوز فعالیت آنها انجام دهد.
  • ارائه نادرست خدمات: FCA شرکت‌ها را از ارائه اظهارات نادرست یا گمراه کننده در مورد خدمات خود منع می‌کند. اگر مشخص شود که یک بروکر فارکس خدمات خود را غیر شفاف معرفی می‌کند یا ادعاهای نادرستی در مورد عملکرد خود دارد، FCA ممکن است علیه آنها اقدام کند.
  • فعالیت‌های متقلبانه: FCA رویکردی سختگیرانه برای بررسی و تعقیب فعالیت‌های متقلبانه از جمله فعالیت‌های مربوط به تجارت آنلاین دارد. اگر FCA دلیلی برای این باور داشته باشد که یک بروکر در حال کلاهبرداری است، موضوع را بررسی می‌کند و در صورت یافتن شواهدی مبنی بر تخلف، اقدام مناسب را انجام می‌دهد.
  • تماس سرد یا سرمایه‌گذاری‌های ناخواسته: تماس سرد اصطلاحی است برای زمانی که بازاریاب یک شرکت با افراد تماس گرفته و علی‌رقم میل باطلی، ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌شوند. سرمایه‌گذاری‌های ناخواسته اقداماتی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شوند و FCA ممکن است علیه شرکت‌هایی که در این شیوه‌ها شرکت می‌کنند اقدام کند.
  • اقدامات حمایتی ناکافی از پول: FCA از شرکت‌ها می‌خواهد که اقدامات کافی برای محافظت از پول و دارایی‌های مشتریان داشته باشند. اگر مشخص شود که شرکتی اقدامات حمایتی ناکافی از سرمایه مردم دارد، FCA ممکن است علیه آنها اقدام کند.
  • عدم رعایت قوانین دارایی و پول مشتری: FCA شرکت ها را ملزم می‌کند که قوانین مربوط به پول و دارایی مشتری را رعایت کنند، که شامل تفکیک پول مشتری از پول خود شرکت و اطمینان از اینکه شرکت می‌تواند بدهی‌های خود را در قبال مشتریان پرداخت کند.

FCA همچنین اطلاعات ثبت شرکت‌های مجاز را در دسترس عموم قرار می‌دهد، بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند بررسی کنند که آیا یک شرکت مجاز است و آیا سابقه اقدامات اجرایی علیه آن وجود دارد یا خیر.

با این حال، لطفا به خاطر داشته باشید که با وجود تمام این اقدامات و مقررات، کلاهبرداری همچنان ممکن است اتفاق بیفتد. به عنوان تریدر یا سرمایه‌گذار مهم است که قبل از سرمایه‌گذاری در هر شرکت یا بروکری هوشیار باشید و بررسی‌های لازم را انجام دهند.

فهرست مطالب

ممکن است دوست داشته باشید

منتخب سردبیر

دیدگاه خود را بنویسید

دنبال‌کردن
اطلاع از
guest

0 دیدگاه
بازخوردهای درون متنی
دیدن همه نظرات
بروکرهای منتخب
یو اس جی
روبوفارکس
ارانته
آمارکتس
آلپاری
اچ وای سی ام
صرافی‌های منتخب
کوکوین
کوینکس
نوبیتکس
بینگ ایکس
اکسیر
والکس

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و هیچ پیشنهاد مالی در خصوص معامله ارائه نمی‌دهد. بازارهای مالی به دلیل ریسک بسیار بالایی که دارند برای همه‌ی افراد مناسب نیستند.